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（原标题：关于调整为子公司提供担保的公告）

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-048

创维数字股份有限公司关于调整为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化公司融资结构，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）于2024年11月29日召开了第十二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》。现根据具体业务需求，拟调整前期部分担保事项，授权管理层在上述担保额度的前提下行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关业务合同及其它法律文件。本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司股东大会并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上票数表决通过。

本次调整后，为子公司提供的担保额度总额不超过1,125,800万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的176.79%（按公司2023年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益636,787.56万元计）。

一、担保情况概述

（一）关于调整对子公司提供担保事项

因公司子公司业务的实际需要，为保证担保需求及信息披露的准确性，现拟调整对子公司的担保，具体如下：

深圳创维数字技术有限公司 深圳创维汽车智能有限公司 创维液晶器件（深圳）有限公司 惠州创维智显科技有限公司 遂宁创维光电科技有限公司 深圳创维储能技术有限公司 Strong Ges.m.b.H（德国） STRONG（奥地利、法国、德国、意大利、丹麦、土耳其） SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（墨西哥） Caldero Holdings Limited（英国）

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关子公司的实际经营情况，在各子公司之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币1,125,800万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为266,800万元）。

二、被担保企业的情况

（一）创维液晶器件（深圳）有限公司 （二）深圳创维汽车智能有限公司 （三）深圳创维数字技术有限公司 （四）深圳创维储能技术有限公司 （五）惠州创维数字技术有限公司 （六）惠州创维智显科技有限公司 （七）遂宁创维光电科技有限公司 （八）Strong Ges.m.b.H.（奥地利） （九）Strong France SARL（法国） （十）Strong Digital GmbH(德国） （十一）Strong ITALIA S.R.L.（意大利） （十二）Strong ScandinaviaA/S（丹麦） （十三）STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其） （十四）Caldero Holdings Limited（英国子公司） （十五）SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（墨西哥子公司）

三、担保事项说明

担保总额度包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保方式为连带责任保证。担保期间，在总担保额度内可循环使用。 担保的具体担保金额和期限将以银行或金融机构、原材料的供应商核准、租赁房屋的相关子公司具体实际签订合同为准。 为保证担保事项的顺利实施，上述担保授权公司管理层在审定的担保总额度范围内行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关担保协议。 本次对子公司提供担保的额度调整及新增担保事项需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。

四、董事会意见

本公司为上述子公司提供担保的行为符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，且以上被担保的子公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。同时，以上子公司均提供等额等期限的反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，公司对其担保不会损害公司利益。

五、截至信息披露日累计对外担保及逾期担保的数额

截至披露日，公司无对外担保；公司及其子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币292,311.26万元，占2023年度经审计净资产的比例为45.90%。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保额度调整后，公司和全资子公司深圳创维数字、Strong Ges.m.b.H（德国）为子公司提供全部担保的额度不超过1,125,800万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的176.79%（按公司2023年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益636,787.56万元计）。

六、备查文件

《公司第十二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三十日